五人因税务欺诈共谋被判刑，揭秘惊天骗税大案！
**编者按：** 在金钱与欲望的交织中，总有人试图挑战法律的底线。近日，美国夏威夷一起涉及虚假报税、洗钱的重磅案件落下帷幕，五名罪犯被判处联邦监禁，并需偿还超过250万美元的赔偿金。这起案件不仅揭露了精心策划的税务欺诈网络，更展现了执法部门打击经济犯罪的决心。从伪造文件到利用房地产、银行账户洗钱，罪犯们层层伪装，却终究难逃法网。此案警示所有人：法律之网疏而不漏，任何企图窃取国家与纳税人财富的行为，都将付出沉重代价。以下是案件详情，让我们共同关注法治社会下的正义回响。
周四，五名涉案人员因参与合谋提交虚假纳税申报表，以骗取数百万美元资金，并通过当地房地产资产、银行和信托进行洗钱，被判处联邦监禁，并被责令支付超过250万美元的赔偿金。
美国检察官肯·索伦森在一份声明中强调：“此次判决向那些企图逃避国家税法的人发出了严厉警告——你们无处可藏。美国检察官办公室与执法合作伙伴将不懈追查并定罪那些试图通过破坏合法税收评估与征收的阴谋，从我们国家及诚实纳税人手中窃取财富的人。”
根据联邦法庭文件，52岁的卡波莱居民罗丝玛丽·拉丝蒂马多-德拉迪因合谋诈骗美国、协助编制或提交虚假纳税申报表以及洗钱，被判处九年监禁。
61岁的檀香山居民玛西亚米娜胡安尼基塔·杜姆劳因合谋诈骗美国、洗钱及在破产程序中作伪证，被判处33个月监禁。
最后，64岁的怀帕胡已婚夫妇埃尔瓦·米兰达和丹尼尔·米兰达分别被判处四年和30个月监禁。据美国检察官办公室称，埃尔瓦·米兰达被定罪罪名包括合谋诈骗美国、提交虚假纳税申报表和洗钱。
丹尼尔·米兰达则因合谋诈骗美国及在破产程序中作伪证被定罪。这四名被告均被判处三年监督释放，并需支付赔偿金。
据美国检察官办公室透露，美国资深地区法官J.迈克尔·西布赖特下令拉丝蒂马多-德拉迪支付1,724,503.94美元赔偿金，杜姆劳支付325,981.86美元，埃尔瓦和丹尼尔·米兰达夫妇则需“共同连带支付”567,789.55美元。
2021年9月9日，联邦大陪审团提出一项包含45项罪名的替代起诉书，指控拉丝蒂马多-德拉迪、杜姆劳、埃尔瓦·米兰达、丹尼尔·米兰达及另外两人合谋诈骗美国。
此外，拉丝蒂马多-德拉迪被控协助编制虚假纳税申报表，米兰达夫妇和杜姆劳则被控提交虚假纳税申报表及在破产程序中作伪证。
替代起诉书还指控拉丝蒂马多-德拉迪、杜姆劳和埃尔瓦·米兰达犯有洗钱罪。
根据法庭文件，拉丝蒂马多-德拉迪是吉梅尔集团有限责任公司的所有者，该公司是夏威夷一家国内有限责任公司，“声称从事个人投资业务”。
据商业和消费者事务部资料，吉梅尔集团于2015年4月29日成立，并于2018年12月7日被州政府行政终止。
美国司法部新闻稿指出，至少从2015年1月到2018年9月，该集团提交了欺诈性个人纳税申报表及其他税务文件，虚报抵押贷款机构的预扣税款，以此向美国国税局申请高额退款。
国税局发放了总计超过100万美元的退款，该集团涉嫌利用以商业实体和信托名义设立的银行账户进行洗钱。
为阻止国税局追回资金，该集团创建信托，以商业实体和信托名义开设新银行账户，并通过账户间转移资金来掩盖政府追踪。
根据联邦法庭记录，周四另有一名“被罗丝玛丽·拉丝蒂马多-德拉迪招募的欺诈计划参与者”被判刑。
联邦法庭记录显示，2015年至2021年间，65岁的伊瓦海滩居民布里吉达·乔克与其丈夫（一名未具名的共谋者）编制并提交了虚假的1099-MISC表格，报告虚构的预扣税款，并基于这些欺诈性预扣额提交了虚假的2014年修正个人所得税申报表，要求退还232,221美元。
在收到所谓的虚假申报表后，国税局向乔克夫妇发放了退款。
布里吉达·乔克于周四被判处27个月联邦监禁。
这位来自伊瓦海滩的菲律宾裔夏威夷居民，还因合谋通过欺诈手段获取退税并阻碍追回努力，被判处三年监督释放。
乔克同时被责令支付39,791.76美元赔偿金。她已于2023年3月16日根据认罪协议认罪。
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